Расследования

“Антиотмывочные” меры: в России меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Вера Хлбная
Поправки вступают в силу 10 января

С 10 января 2021 года в России в силу вступают новые правила контроля за сделками с недвижимостью и снятием наличных. Отныне снятия и зачисления на карту сумм свыше 600 тысяч рублей и сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов подлежат особой слежке.

Вся информация о финансовых операциях направляется в Росфинмониторинг, который борется с отмыванием денег. Банки могут самостоятельно сделать запрос об источниках происхождения финансов. Обязательному контролю теперь подлежат и почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.

Необходимости установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юридического лица теперь нет. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Ранее мы писали о том, что на головы автолюбителей «свалился» ещё один штраф На головы автолюбителей “свалился” новый штрафФедеральный закон уже вступил в силу .

Использованы материалы следующих авторов:

Фотографии в материале: https://www.uzreport.news/

Ход Елизаветы: Меган Маркл дискредитируют из-за рассказанных королевских секретов у Опры

Аниса Савкина

Герцогиню обвинили в издевательствах над сотрудниками дворца.
Кажется, 30-секундных тизеры, которые предвещают скорое интервью принца Гарри и Меган Маркл со звездной журналисткой Опрой Уинфри, наделали много шуму во дворце. Пара пообещала раскрыть много нового публике, и королева не на шутку обеспокоилась тем, что ее грязные секреты могут открыться всему миру. В превью бесед

...

Принцессу Диану заставляли носить парик, чтобы быть похожей на бывшую мужа

Ася Охлопкова

Только таким образом она могла попасть в спальню супруга.
Принцесса Диана испытала немало горестей в браке с принцем Чарльзом. Помимо постоянного давления со стороны его семьи, ей приходилось мириться с мыслью о том, что она никогда не была любимой, ведь в сердце мужа всегда жила его прежняя любовь — Камилла. Королевский биограф утверждает, что принцессе Диане говорили над

...
Подписаться
Новости партнеров


наверх