Кем на самом деле оказалась «простушка» из Подмосковья, выигравшая миллиард?

Юлианна Волкова

История о том, как провалилось новогоднее чудо от «Столото».
С начала января по всем СМИ разлетелась новогодняя сказка о том, как простая подмосквичка поверила в чудо и внезапно разбогатела на целый миллиард. И россияне умилились: бывает же такое! Счастье как снег на голову — спасибо «Столото». Но стоило копнуть чуть глубже и стройная легенда рассыпалась, представляя собой уже не очень симпатичную историю отмывания денег через государственную лотерею. Но давайте разберемся во всем по порядк

...

Сообщник экс-директора «Смоленскавтодора» осужден за отмывание денег

Лиза Сафонова

Ему пришлось отдуваться за себя и за Апакова.
Промышленный суд города Смоленска вынес приговор Сергею Шилину, руководителю «Сильных машин», который вместе с экс-директором «Смоленскавтодора» Владиславом Апаковым отмыл более 108 миллионов бюджетных денег.На протяжении двух лет, с 2015 по 2017 годы, они распиливали средства, которые Апаков переводил Шилину на закупку дорожно-строительной техники. Расценки там были, по праву, космические. Дальше Апаков направлял подложные финансовые отчеты в Департ

...

Двое московских предпринимателей нажились на смолянах

Анна Новосельцева

Строительство многоэтажек и ФОКа обернулось «уголовкой».
Двое московских предпринимателей ответят перед судом за мошенничество в особо крупном размере, неисполнение договорных обязательств и «отмывание» денег. Мужчины нажились на смолянам во время строительства микрорайона «Витебский квартал» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный».Столичные горе-бизнесмены с осени 2013 года, привлекая деньги дольщиков и юридических лиц для строительства домов первой очереди, приступили к возведению второстепенных многоэтажек. При этом предп

...

Сообщник экс-директора «Смоленскавтодора» предстанет перед судом

Анна Новосельцева

Владислав Апаков тем временем играет в прятки с правоохранителями.
В Смоленске перед судом предстанет пособник экс-директора «Смоленскавтодора». Генеральный директор коммерческой организации ответит за отмывание денег в особо крупном размере, но пока один — господин Апаков скрывается от правосудия, причем весьма успешно.По сообщению пресс-службы прокуратуры Смоленской области, в период с 2015 по 2017 годы Владислав Апаков согласовал с обвиняемым приобретение дорожно-строительной техники по завышенной стоимости — миллионов так на 18

...

В Смоленске осудили иностранку, сколотившую ОПГ из друзей и родственников

Анна Новосельцева

Веселая компашка отмыла более 100 миллионов рублей.
Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор иностранке, отмывшей в составе ОПГ более 100 миллионов рублей. Женщина в компании 20 родственников и друзей занималась незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.Напомним, в период с 2012 г. по 2016 г. две гражданки иностранных государств организовали преступную группу. Далее «компашка» создала 3 обособленных «банко

...

Две смолянки сколотили банду и «заработали» 100 миллионов

Анна Новосельцева

Дамочки вовлекли в ОПГ более 12 человек.
Две дамочки из Смоленска захотели красивой жизни и ступили на «скользкую дорожку». Женщины сколотили ОПГ из друзей и родни и «заработали» таким составом 100 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, смолянки и их подельники занимались незаконной банковской деятельностью и «липовым» созданием юридических лиц. В период с 2012 г. по 2016 г. женщины организовали преступную группу в составе более 12 человек. Далее «компашка» создала 3 обособленных подразделен

...

Топ-менеджера «Роснано» задержали по «смоленскому делу»

Дмитрий Журавский

По версии следствия, Андрей Горьков превысил полномочия на 738 млн руб.
Следственный комитет сообщил о задержании топ-менеджера «Роснано». Андрея Горькова «повязали» сразу, после покупки билета за границу. Следователи обвиняют менеджера в «отмывании» 400 млн руб через «Смоленский банк».По версии правоохранительных органов, с 2011 по 2013 год Горьков самовольно перечислял деньги «Роснано» (того самого, которому принадлежит треть так называемой «башни Шитова» на Гагарина) в «Смоленский банк». Суммы переводов варьировались от 460 до 740 мл

...

В Смоленске арестована банда «отмывателей» денег

Оксана Сойко

Помогая предпринимателям уйти от налогов, парни гребли выручку миллионами.
22 декабря Промышленный суд Смоленска избрал для местных финансовых гениев меру пресечения — содержание под стражей. За каждого из них близкие предлагали залог по полмиллиона рублей — но следствие сумело убедить суд в необходимости ареста, поскольку подозреваемые, оставаясь на свободе, могли бы уничтожить все документы, подтверждающие их вину. Говорят, сейчас «зачисткой» занимаются их жены. Ко всему, неизвестно, сколько сообщников этой ОПГ пока не попало в поле зрения правоохранителей.

...

Фиолетовые Евро успокаивают нервы

Надежда Майорова

В Брянске подпольные банкиры отмыли 72 миллиона рублей.
Следствие установило, что семеро брянских банковских работников осуществляли незаконную деятельность по предварительному сговору. Марина и Нина Канаевы, Игорь Чепурин, Давид Мегенеишвили, Елена Акулова, Екатерина Анисимова и Татьяна Гореликова занимались отмыванием денег. Общими усилиями им удалось с декабря 2010 года по март 2015 получить на свои расчётные счета более 5,69 миллиардов рублей.С этой суммы сообщники выручили более 72 миллионов. Кроме этого, Марина Канаева обналичила 4

...

Последняя страница



наверх