Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом

Настя Охлопкова

В обход санкций они получали миллионы долларов.
Вчера, 21 сентября, были опубликованы американские файлы FinCEN, специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, куда попали фамилии многих известных российских деятелей.В документах раскрывается, как олигархи использовали западные банки, чтобы обойти санкции, которые ввели в отношении них США и Евросоюз. Среди них бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, виолончелист Сергей Ролдугин,

...

Кем на самом деле оказалась «простушка» из Подмосковья, выигравшая миллиард?

Юлианна Волкова

История о том, как провалилось новогоднее чудо от «Столото».
С начала января по всем СМИ разлетелась новогодняя сказка о том, как простая подмосквичка поверила в чудо и внезапно разбогатела на целый миллиард. И россияне умилились: бывает же такое! Счастье как снег на голову — спасибо «Столото». Но стоило копнуть чуть глубже и стройная легенда рассыпалась, представляя собой уже не очень симпатичную историю отмывания денег через государственную лотерею. Но давайте разберемся во всем по порядк

...

Топ-менеджера «Роснано» задержали по «смоленскому делу»

Дмитрий Журавский

По версии следствия, Андрей Горьков превысил полномочия на 738 млн руб.
Следственный комитет сообщил о задержании топ-менеджера «Роснано». Андрея Горькова «повязали» сразу, после покупки билета за границу. Следователи обвиняют менеджера в «отмывании» 400 млн руб через «Смоленский банк».По версии правоохранительных органов, с 2011 по 2013 год Горьков самовольно перечислял деньги «Роснано» (того самого, которому принадлежит треть так называемой «башни Шитова» на Гагарина) в «Смоленский банк». Суммы переводов варьировались от 460 до 740 мл

...

Последняя страница



наверх